拉斯维加斯游戏官网|雪梨枪视频下载|警惕！“鑫慷嘉”借期货返利与虚拟币涉非法集资
拉斯维加斯3499◈ღ，3499拉斯维加斯◈ღ。拉斯维加斯5001官网◈ღ，首页_拉斯维加斯游戏◈ღ，拉斯维加斯网站欢迎来到拉斯维加斯游戏◈ღ！近期◈ღ，我办通过风险排查发现◈ღ，“鑫慷嘉”平台◈ღ、微信公众号等公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利◈ღ，通过虚拟币交易与多层级“拉人头”分利模式展业◈ღ，存在较大的非法集资风险◈ღ。为切实保障人民群众合法权益◈ღ，现提醒广大群众◈ღ，要提高警惕◈ღ、加强甄别◈ღ，拒绝高利诱惑◈ღ、谨防上当受骗◈ღ，自觉远离非法集资◈ღ。若发现非法集资风险线索◈ღ，请及时向属地金融管理部门和公安机关举报◈ღ，也可通过“湖南金融卫士”小程序◈ღ、非法集资举报热线电话进行举报◈ღ。
鑫慷嘉项目宣称成立于2021年3月1日◈ღ，其法人黄鑫与中国石油签订5年合约◈ღ，且为辽宁南化石油有限公司法人◈ღ。该项目声称通过在DGCX交易所进行超短线投资◈ღ，能够帮助投资者实现高额回报拉斯维加斯游戏官网◈ღ。
从平台背景来看◈ღ，其关联企业贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司◈ღ，虽注册资本显示为 3000 万◈ღ，可实缴资本却是 0 元◈ღ。并且◈ღ，该公司已被列入经营异常名录◈ღ。
据了解◈ღ：该平台在全国范围内展开疯狂诈骗拉斯维加斯游戏官网◈ღ。该平台利用贵州空壳公司及迪拜交易所的“套牌”策略◈ღ，结合“军事化传销”与后台操控的虚拟赌局◈ღ，已成功骗取超过130万人的资金◈ღ，累计金额高达百亿雪梨枪视频下载◈ღ。
鑫慷嘉向投资者承诺月收益翻倍◈ღ，如此高的回报率远远超出了正常投资市场的范畴◈ღ。据调查了解雪梨枪视频下载◈ღ，鑫慷嘉为了进一步诱导投资者加大投入雪梨枪视频下载◈ღ，还推出各种看似诱人的促销活动◈ღ，比如投资 50 万送 “特斯拉 Model 3”◈ღ。但实际上◈ღ，所谓赠送的特斯拉◈ღ，只是短租车◈ღ，目的是怂恿投资者抵押房产◈ღ、刷信用卡◈ღ，不断加仓◈ღ，最终深陷其中◈ღ。
在投资过程中◈ღ，平台交易行情和走势均可由后台随意操控和篡改◈ღ。所谓的 “专业导师” 指导拉斯维加斯游戏官网◈ღ，也只是让投资者跟着后台设定好的虚假走势进行操作◈ღ，让投资者前期尝到一点甜头◈ღ，后续便投入更多资金◈ღ，最终血本无归拉斯维加斯游戏官网◈ღ。
鑫慷嘉要求参与者缴纳 7000 元 / 期的入门费◈ღ，再通过 “直推奖励”“团队佣金” 等方式诱导人们拉人头发展下线拉斯维加斯游戏官网◈ღ。这种层级返利模式◈ღ，已经涉及传销违法活动◈ღ。多地监管部门早已关注到鑫慷嘉大数据的风险◈ღ，并将其列为高风险骗局◈ღ。
2024年10月◈ღ，珙县打击非法集资办公室率先发布预警◈ღ，指出平台缺乏合法资质雪梨枪视频下载雪梨枪视频下载◈ღ，且存在传销风险;
2024年11月◈ღ，迪拜DMCC官方声明与鑫慷嘉毫无合作关系◈ღ，并警告其伪造交易所标识的恶劣行径;
2024年12月雪梨枪视频下载◈ღ，江西警方查获其资金流水◈ღ，发现单月通过USDT向巴拿马◈ღ、开曼群岛转移资金达2.8亿元◈ღ，这些资金部分被用于给团队长购买豪车◈ღ、伪造慈善活动进行虚假宣传◈ღ。
2025年1月◈ღ，多地警方将其定性为高风险骗局◈ღ，国家金融监管局官网也开通了跨境洗钱举报通道◈ღ，平台同时突然更改提现规则◈ღ，限制10万元以上提现需“排队审核”拉斯维加斯游戏官网◈ღ，10万元以下则收取10%手续费◈ღ。
2025年3月拉斯维加斯游戏官网◈ღ，为躲避监管◈ღ，平台将服务器从美国拉斯维加斯转移到未知地点◈ღ，还利用Cloudflare隐藏IP地址◈ღ。
2025年4月◈ღ，四川珙县◈ღ、江西大余警方成功冻结涉案账户1.2亿元雪梨枪视频下载◈ღ，抓获8名核心团队长◈ღ，迪拜警方协助调查时发现主犯持有圣基茨护照◈ღ，并且已经将资产转移至加拿大◈ღ。